慧通综合报道：

(2013年7月22日)　一、董事会会议召开情况

北京大北农（002385）科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2013年7月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年7月19日在公司会议室召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于黑龙江绥化新建12万吨畜禽饲料项目的议案》

公司拟在黑龙江绥化市经济技术开发区成立绥化大北农农牧科技有限公司新建年产12万吨畜禽饲料生产厂建设项目，该项目以猪教槽料、乳猪全价配合饲料及牛粗饲料为主，占地面积60亩，总投资5311万元。

2、审议通过《关于四川绵阳新建12万吨绿色无公害饲料项目的议案》

公司下属四川大北农农牧科技有限责任公司拟在四川绵阳经济开发区新建年产12万吨绿色无公害饲料项目，其实施主体是四川大北农农牧科技有限责任公司或其新设子公司，项目总投资5055万元，以公司自有资金投资，占地面积约33亩，预计2015年6月项目完工。

3、审议通过《关于湖北武汉新建60万吨饲料项目的议案》

公司下属武汉大北农农牧发展有限公司拟在湖北武汉汉南区邓南街水洪临港工业园区新建年产60万吨饲料生产项目，其中包括年产6万吨预混料、36万吨猪饲料、18万吨水产饲料等，项目总投资额约2.57亿元，以公司自有资金实施，占地面积约160亩，由武汉大北农农牧发展有限公司或新设公司实施该项目，预计2015年6月项目完工。

4、审议通过《关于内蒙古商都县种猪建设投资项目的议案》

根据公司种猪产业发展战略需要，公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县成立新公司，计划在2015年前建设一个年出栏15万头的生猪产业基地。

三、关于黑龙江绥化新建12万吨畜禽饲料项目的相关事项

公司拟在黑龙江绥化市经济技术开发区成立绥化大北农农牧科技有限公司新建年产12万吨畜禽饲料生产厂建设项目，该项目以猪教槽料、乳猪全价配合饲料及牛粗饲料为主，占地面积60亩，总投资5311万元，其中固定资产投资3340万元，流动资金1176万元，以公司自有资金投资。具体投资计划为：

该项目中的预混料项目辐射全省，目前湖北省母猪存栏240万头，年出栏生猪4000万头，猪配合料项目辐射黄冈、鄂州、咸宁、武汉、天门、仙桃等地区，母猪存栏100万头左右，市场潜力广阔。

湖北省地处长江中游、洞庭湖以北，长江、汉水流经省内，境内水系发达，水域广阔，河流纵横。湖北省素来享有“千湖之省”的美称，水域面积2000万亩，可养水面近1100万亩，市场容量约350万吨，2012年全省销售各种水产饲料约160万吨，是全国淡水养殖大省，也是养殖强省。

四、关于内蒙古商都县种猪建设投资项目的相关事项

根据公司种猪产业发展战略需要，同时内蒙古自治区、乌兰察布市、商都县三级政府出台了“商都县促进生猪肉鸡产业发展实施方案”，提供政策与资金支持，公司拟在内蒙古自治区乌兰察布市商都县成立新公司，计划在2015年前建设一个年出栏15万头的生猪产业基地。第一期拟建基础母猪存栏2500头、年出栏50000头（包括出栏种猪20000头）的原种猪场一个，规划占地3000亩；二期建设种猪扩繁场，规模为基础母猪存栏5000头、年出栏猪100000头（包括出栏种猪40000头），规划占地5800亩，总占地面积8800亩，项目计划总投资2.9亿元，其中养猪场（包括猪舍、设备、附属设施、污水处理等）投资2.15亿元，引种投资4500万元，流动资金3000万元，以公司自有资金投资为主。

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